Corporate e Governance, Risk & Compliance – Pagina 28

Enti responsabili per l’immigrazione clandestina, 11.11.17

11 Novembre 2017/in Corporate e Governance, Risk & Compliance, Senza categoria /da Nazioni Unite Consulting

Buon giorno.
Le modifiche al c.d. Codice antimafia – D. Lgs. 159/2011 – interessano anche la disciplina dedicata alla responsabilità degli enti derivante da reato. A partire dal 19 novembre saranno operative le sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittive previste dalla norma sopra richiamata. Particolarmente esposte a tali rischi sono le aziende che operano nel settore trasporti o dell’accoglienza. Per maggiori info si rinvia all’articolo allegato.
Buona lettura

Legittime le policy aziendali che limitano l'uso dei dati, 29.10.2017

29 Ottobre 2017/in Corporate e Governance, Risk & Compliance, Senza categoria /da Nazioni Unite Consulting

La sentenza della Corte di Cassazione 25147/2017 con cui è stata considerata illecita la condotta di un dipendente che ha copiato su una chiave usb personale alcuni documenti aziendali offre l’occasione per fare il punto sulle regole applicabili all’utilizzo degli strumenti digitali nei luoghi di lavoro. Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo allegato.

Buona lettura

Spesometro: le banche dati della PA ancora a rischio sicurezza, 8.10.2017

8 Ottobre 2017/in Corporate e Governance, Risk & Compliance, Senza categoria /da Nazioni Unite Consulting

Buon giorno.
I recenti fatti di cronaca, e più specificatamente l’adempimento in tema di Spesometro al quale tutte le aziende sono chiamate, ha messo ancora una volta in risalto la delicatezza del tema della sicurezza dei dati e della Privacy in generale. Sul punto allego un articolo.
Buona lettura

Antiriciclaggio, nuovi obblighi di adeguata verifica del cliente, 19.07.2017

19 Luglio 2017/in Corporate e Governance, Risk & Compliance, Senza categoria /da Nazioni Unite Consulting

Buon giorno.
Con la presente si vuole mettere a conoscenza della gentile clientela i nuovi adempimenti introdotti dalla riforma sulla disciplina dell’Antiriciclaggio, con un particolare focus sul processo di “adeguata verifica” della clientela. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla guida operativa allegata.
Buona lettura

Bilancio integrato e rischi d'impresa, 17.07.2017

17 Luglio 2017/in Corporate e Governance, Risk & Compliance, Senza categoria /da Nazioni Unite Consulting

Buon giorno.
Tra tutti gli strumenti che oggi le imprese possono scegliere per comunicare con lo stakeholder il più innovativo è rappresentato dal bilancio integrato stante che il report finanziario tradizionale non soddisfa pienamente i nuovi bisogni conoscitivi. Se, infatti, comunicare i rischi dell’impresa poteva sembrare eccessivo fino a qualche anno fa, dall’esercizio 2017 è richiesto dalla normativa. Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo allegato.
Buona lettura

Resta automatica la confisca per equivalente, 13.06.2017

14 Giugno 2017/in Corporate e Governance, Risk & Compliance, Senza categoria /da Nazioni Unite Consulting

Buona giorno.
Da diverso tempo in dottrina ed in giurisprudenza si discute in merito all’applicabilità della Confisca per equivalente prevista per i reati tributari in capo alle società. La confisca per equivalente, giova ricordarlo, colpisce i beni che costituiscono il profitto o prezzo del reato, ovvero un equivalente valore quando ai beni non è possibile accedere. Sul punto è di nuovo ritornata la Cassazione con la sentenza 23161 dell’11 maggio 2017. Per chi volesse approfondire si rinvia l’articolo allegato.
Buona lettura

PMI poco protette dal rischio corruzione, 04.06.17

4 Giugno 2017/in Corporate e Governance, Risk & Compliance, Senza categoria /da Nazioni Unite Consulting

Buona sera.
allego alla presente un articolo che tratta di un recente survey svolto in tema di modelli di prevenzione anticorruzione.
Buona lettura

La corruzione in società si allarga a tutti i manager, 10.04.17

11 Aprile 2017/in Corporate e Governance, Risk & Compliance, Senza categoria /da Nazioni Unite Consulting

Buona sera.
allego alla presente un articolo che tratta delle modifiche al reato di “Corruzione tra Privati” recentemente ampliato dal Decreto Legislativo n. 38/2017. La normativa richiamata ha impattato sia riguardo alle possibile condotte in presenza delle quali scattano i reati, sia sulle sanzioni che possono colpire le aziende in chiave 231.
Buona lettura

Nota integrativa al bilancio e reato di "false comunicazioni sociali", 27.02.2017

27 Febbraio 2017/in Corporate e Governance, Risk & Compliance, Senza categoria /da Nazioni Unite Consulting

Buon giorno.invio allegata alla presente articolo pertinente ai rischi 231 riguardo il reato delle “false comunicazioni sociali”.Buona lettura

Difficoltà applicative per il rating d’impresa, 14.02.2017

14 Febbraio 2017/in Corporate e Governance, Risk & Compliance, Senza categoria /da Nazioni Unite Consulting

Buona sera.
Rimetto in allegato articolo nel quale l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), dopo mesi di sperimentazione dovuta all’introduzione del nuovo codice degli appalti (D.Lgs 50/2016), ha formulato osservazioni in merito alle correzioni da apportare al codice degli appalti e delle concessioni.
L’articolo mette in evidenza anche le correlazioni esistenti tra il “rating di impresa” (introdotto dal codice degli appalti) ed il “Modello organizzativo ex Dlgs 231/2001” – nonchè il “rating di legalità” previsti dalla disciplina della responsabilitò amministrativa delle imprese. Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo allegato.
Buona lettura