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Buon giorno a tutti. Con la presente vi comunico che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del MEF che sblocca la procedura per l’assegnazione del rating di legalità. Tale rating viene attribuito alle imprese che ne facciano richiesta all’AGCM (Autorità Garante della concorrenza e del Mercato), che tiene conto di una serie di parametri quali la tracciabilità dei […]
Con la presente si allega un documento di sicuro interesse che commenta la correlazione che vi può essere tra i reati tributari e l’istituto del sequestro per equivalente, procedura ablativa prevista dalla normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese, Per maggiori dettagli si rinvia alla sentenza allegata Buona lettura
Con la presente si allega un documento di sicuro interesse che commenta la correlazione che vi può essere tra i reati tributari e l’istituto del sequestro per equivalente, procedura ablativa prevista dalla normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese, Per maggiori dettagli si rinvia alla sentenza allegata Buona lettura
Il modello 231 deve essere calato nella specifica realtà aziendale. Dalla Cassazione nuove indicazioni sulla corretta valutazione d’idoneità dei modelli organizzativi. Con sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio, la Suprema Corte alimenta nuovamente il dibattito in merito al vaglio giudiziale di idoneità dei modelli organizzativi previsti dal DLgs. 231/001 e alle corrette modalità di svolgimento […]
La recente sentenza 326 del 2013 della Cassazione si è pronunciata in merito agli elementi in presenza dei quali le sazioni interdittive previste dall’art. 9 del DlGs 231/2001 possono venir meno in capo alle aziende. Per un approfondimento del tema si rinvia all’articolo allegato Buona lettura
Si pubblica un estratto della documentazione prodotta durante il seminario di cui all’oggetto, a cura del dr. C. Cavallari per la GVC Associati, in collaborazione con la Information Workers Group di Roma. Per eventuali ulteriori approfondimenti sui contenuti pubblicati si faccia riferimento al dr. Cavallari agli indirizzi presente sul sito.
L’art. 9 del decreto legge 93/2013 ”Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” ha allargato il perimetro dei potenziali reati che possono colpire le aziende con le sanzioni previste dal Dlg 231/2001. Nello specifico trattasi delle seguenti fattispecie: – frode informatica; – indebito utilizzo, falsificazione, alterazione di carte di credito o […]
La Cassazione con la recente sentenza n. 20060 del 2013 ha precisato che la responsabilità amministrativa dell’ente può sussistere anche in assenza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria che ha commesso l’illecito (si pensi, per esempio, alla mancata individuazione dall’autore del reato). Sicché dall’assoluzione del responsabile persona fisica non deriva automaticamente l’assoluzione […]
Buon giorno a tutti. Volevo segnalarvi che la normativa 231 è stata resa obbligatoria per tutte le aziende operanti nel settore sanitario privato accreditato. Quanto sopra è stato stabilito dal decreto n. 183 del 9 maggio 2013 a firma del Presidente Zingaretti della Regione Lazio. Le aziende operanti in tale contesto saranno tenute nell’immediato all’adozione […]
Sequestro record per 8 miliardi di euro disposto dal tribunale di Taranto sui beni della holding della famiglia Riva. Il provvedimento è stato adottato sulla base della legge 231/2001 a titolo di sequestro preventivo per equivalente funzionale alla confisca poichè sono stati contestati una serie di reati tra i quali quelli ambientali. Per maggiori info […]
SGM Srls – 16003101009
Saced Srl – 04208551004
CRC Advisory srl – 15668101007
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