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Il modello 231 deve essere calato nella specifica realtà aziendale. Dalla Cassazione nuove indicazioni sulla corretta valutazione d’idoneità dei modelli organizzativi. Con sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio, la Suprema Corte alimenta nuovamente il dibattito in merito al vaglio giudiziale di idoneità dei modelli organizzativi previsti dal DLgs. 231/001 e alle corrette modalità di svolgimento […]
La recente sentenza 326 del 2013 della Cassazione si è pronunciata in merito agli elementi in presenza dei quali le sazioni interdittive previste dall’art. 9 del DlGs 231/2001 possono venir meno in capo alle aziende. Per un approfondimento del tema si rinvia all’articolo allegato Buona lettura
Si pubblica un estratto della documentazione prodotta durante il seminario di cui all’oggetto, a cura del dr. C. Cavallari per la GVC Associati, in collaborazione con la Information Workers Group di Roma. Per eventuali ulteriori approfondimenti sui contenuti pubblicati si faccia riferimento al dr. Cavallari agli indirizzi presente sul sito.
L’art. 9 del decreto legge 93/2013 ”Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” ha allargato il perimetro dei potenziali reati che possono colpire le aziende con le sanzioni previste dal Dlg 231/2001. Nello specifico trattasi delle seguenti fattispecie: – frode informatica; – indebito utilizzo, falsificazione, alterazione di carte di credito o […]
La Cassazione con la recente sentenza n. 20060 del 2013 ha precisato che la responsabilità amministrativa dell’ente può sussistere anche in assenza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria che ha commesso l’illecito (si pensi, per esempio, alla mancata individuazione dall’autore del reato). Sicché dall’assoluzione del responsabile persona fisica non deriva automaticamente l’assoluzione […]
Buon giorno a tutti. Volevo segnalarvi che la normativa 231 è stata resa obbligatoria per tutte le aziende operanti nel settore sanitario privato accreditato. Quanto sopra è stato stabilito dal decreto n. 183 del 9 maggio 2013 a firma del Presidente Zingaretti della Regione Lazio. Le aziende operanti in tale contesto saranno tenute nell’immediato all’adozione […]
Sequestro record per 8 miliardi di euro disposto dal tribunale di Taranto sui beni della holding della famiglia Riva. Il provvedimento è stato adottato sulla base della legge 231/2001 a titolo di sequestro preventivo per equivalente funzionale alla confisca poichè sono stati contestati una serie di reati tra i quali quelli ambientali. Per maggiori info […]
Buon giorno a tutti. Con la presente vi segnalo le recenti disposizioni in tema di antiriciclaggio emanate da Banca d’Italia. Per un maggior dettaglio vi rinvio all’articolo allegato. Buona lettura
I beni immobili di una società non possono essere messi sotto sequestro per l’evasione commessa dal proprio rappresentante legale. Ciò in virtù del fatto che i reati fiscali non possono dar luogo all’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001. Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo allegato.
Con la sentenza n. 9079, depositata il 25 febbraio 2013, la Cassazione si è soffermata su diversi temi di rilevante interesse. La decisione riguarda una vicenda corruttiva che ha visto coinvolti, da un lato, il dirigente e alcuni funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Milano; dall’altro, l’amministratore di una società sottoposta ad accertamento e in contenzioso […]
SGM Srls – 16003101009
Saced Srl – 04208551004
CRC Advisory srl – 15668101007
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